Segal, Cohen & Landis, P.C.
Anwalt für freiwillige IRS-Offenlegung
Melden Sie sich freiwillig, bevor der IRS zu Ihnen kommt
Wir betreuen Mandanten im ganzen Land und im Ausland von unserer Kanzlei in Beverly Hills aus. Die meisten Angelegenheiten werden per Telefon und Video abgewickelt.
Die Voluntary Disclosure Practice der IRS-Strafverfolgungsabteilung betrifft vorsätzliche Steuerverstöße mit Einkünften aus legalen Quellen. Eine wahrheitsgemäße, vollständige und rechtzeitige Offenlegung, Zusammenarbeit und Zahlungsvereinbarungen können das Strafverfolgungsrisiko senken, garantieren aber keine Immunität. Rechtzeitigkeit kann schon vor direktem IRS-Kontakt entfallen: Eine Steuerprüfung, strafrechtliche Ermittlung, einschlägige Informationen Dritter oder Erkenntnisse aus Strafverfolgungsmaßnahmen können die Teilnahme ausschließen. Sanktionen hängen von geltenden Verfahren und Tatsachen ab; vorgeschlagene Änderungen gelten nicht als bereits wirksame Regeln.
Was wir tun
VDP vs. Analyse der vereinfachten Einreichung
Streamlined-Verfahren richten sich an berechtigte natürliche Personen einschließlich ihrer Nachlässe, die bestätigen, dass die betreffenden Verstöße nicht vorsätzlich waren. Eine zivilrechtliche IRS-Steuerprüfung für irgendein Steuerjahr oder eine strafrechtliche IRS-Ermittlung schließt die Teilnahme aus. Das Inlandsverfahren verlangt bereits eingereichte Erklärungen für die betreffenden drei Jahre und grundsätzlich eine Offshore-Sanktion von 5%. Berechtigte Teilnehmer am Auslandsverfahren erhalten die vorgesehenen Sanktionserleichterungen. Steuern und Zinsen bleiben geschuldet; kein Verfahren garantiert Schutz vor Prüfung oder Strafverfolgung.
Offshore-Freiwilligenoffenlegung
Offshore-Fälle umfassen typischerweise nicht gemeldete ausländische Bankkonten, FBAR-Verstöße, Form 8938-Versäumnisse, Meldung ausländischer Trusts und ausländische Einkünfte. Wir quantifizieren den vollen Umfang der Nichteinhaltung, stellen die erforderlichen Einreichungen zusammen, berechnen Strafen und reichen eine vollständige VDP oder vereinfachte Offenlegung ein.
Inländische Freiwilligenoffenlegung
Die inländische VDP deckt nicht gemeldete Einkünfte aus US-Quellen ab — Barbetriebe, selbständige Einkünfte, Tauscheinnahmen oder andere Situationen, in denen Steuern nicht ordnungsgemäß gemeldet wurden. Wir bewerten das strafrechtliche Risiko, bereiten geänderte Erklärungen vor und navigieren den Offenlegungsprozess.
Kryptowährungs-Freiwilligenoffenlegung
Die Einhaltung der Kryptowährungssteuer wird vom IRS zunehmend untersucht. Nicht gemeldete Gewinne aus Bitcoin, Ethereum, NFTs und anderen digitalen Vermögenswerten können erheblich sein. Wir rekonstruieren die Kryptowährungstransaktionsgeschichte und gestalten Offenlegungen, die Strafen und Exposition minimieren.
Der Lösungsprozess
- 01
Risikobewertung
Wir analysieren die Fakten — Umfang der Nichteinhaltung, betroffene Jahre, Beträge, Standorte der Vermögenswerte — um das strafrechtliche und zivilrechtliche Risiko zu bewerten und das richtige Offenlegungsverfahren zu identifizieren.
- 02
Programmauswahl
Wir beraten zu VDP, vereinfachtem Inland, vereinfachtem Ausland oder geänderter Erklärungseinreichung — basierend auf Vorsätzlichkeit, Geographie und Risikoprofil.
- 03
Erklärungsvorbereitung
Wir bereiten alle erforderlichen geänderten Erklärungen, FBARs, Form 8938 und andere erforderliche Einreichungen für alle anwendbaren Jahre vor.
- 04
Einreichung und Verhandlung
Wir reichen die Offenlegung ein, beantworten IRS-Folgefragen und verhandeln Strafen, wo möglich.
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Voluntary Disclosure und Streamlined Filing?
Streamlined-Verfahren richten sich an berechtigte natürliche Personen einschließlich ihrer Nachlässe, die bestätigen, dass die betreffenden Verstöße nicht vorsätzlich waren. Eine zivilrechtliche IRS-Steuerprüfung für irgendein Steuerjahr oder eine strafrechtliche IRS-Ermittlung schließt die Teilnahme aus. Das Inlandsverfahren verlangt bereits eingereichte Erklärungen für die betreffenden drei Jahre und grundsätzlich eine Offshore-Sanktion von 5%. Berechtigte Teilnehmer am Auslandsverfahren erhalten die vorgesehenen Sanktionserleichterungen. Steuern und Zinsen bleiben geschuldet; kein Verfahren garantiert Schutz vor Prüfung oder Strafverfolgung.
Verhindert die freiwillige Offenlegung strafrechtliche Verfolgung?
Die Voluntary Disclosure Practice der IRS-Strafverfolgungsabteilung betrifft vorsätzliche Steuerverstöße mit Einkünften aus legalen Quellen. Eine wahrheitsgemäße, vollständige und rechtzeitige Offenlegung, Zusammenarbeit und Zahlungsvereinbarungen können das Strafverfolgungsrisiko senken, garantieren aber keine Immunität. Rechtzeitigkeit kann schon vor direktem IRS-Kontakt entfallen: Eine Steuerprüfung, strafrechtliche Ermittlung, einschlägige Informationen Dritter oder Erkenntnisse aus Strafverfolgungsmaßnahmen können die Teilnahme ausschließen. Sanktionen hängen von geltenden Verfahren und Tatsachen ab; vorgeschlagene Änderungen gelten nicht als bereits wirksame Regeln.
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